上海现代制药股份有限公司

                  《上市公司自律监管指引第 1 号-规范

  根据上海证券交易所《股票上市规则》

(资料图)

运作》及其他相关法律、法规和《公司章程》的规定，我们作为上海现代制药股

份有限公司（以下简称公司）的独立董事，对第八届董事会第五次会议审议的有

关提前赎回“现代转债”事项发表如下独立意见：

  我们认为公司本次对“现代转债”提前赎回权的行使及赎回价格的确定，符

合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第

行可转换公司债券募集说明书》中关于有条件赎回条款的规定，履行了必要的研

究及审议程序，符合公司实际情况和长远规划，不存在损害公司及全体股东，特

别是中小股东利益的情况。

  因此，我们一致同意公司按照“现代转债”面值（人民币 100 元）加当期应

计利息提前赎回在赎回登记日登记在册的全部可转换公司债券。

                  上海现代制药股份有限公司独立董事

（以下无正文，为签署页）

（本页无正文，为上海现代制药股份有限公司独立董事关于提前赎回“现代转债”

的独立意见之签字页。）

独立董事签字：

   田侃           吴范宏         李颖琦

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